Smurfing oppure spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione intorno a grandi somme nato da denaro Con importi più piccoli, il quale vengono in seguito depositati separatamente Attraverso sfuggire proveniente da destare sospetti. Rethink customer due diligenceTo streamline compliance and protect against financial and regulatory risk, re-examine your customer due https://trevoruneyo.ampedpages.com/riciclaggio-di-denaro-per-inesperti-56903732